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蔡国华案控辩剧烈比武:被控五宗罪 蔡国华简直悉数否定

作者:英亚体育首页 发布时间:2020-08-25 19:42:22 浏览:

恒丰银行原党委书记、原董事长蔡国华一案备受瞩目。

6月9日-6月12日,该案在山东东营市中级法院进行了为期4天的揭露开庭审理。

据参加庭审旁听的人士向21世纪经济报导记者泄漏,四天的庭审,时刻紧凑,争辩充沛,控辩两边针对现实和依据进行了剧烈的比武。

检方指控蔡国华犯有“五宗罪”:涉嫌乱用职权构成恒丰银行经济丢失8.9亿余元;涉嫌贪婪1022万余元;涉嫌移用公款48亿元用于个人运营;涉嫌纳贿11.8亿余元;涉嫌违法发放告贷35亿元。五项指控中,四项涉案金额过亿。

而蔡国华自己对被指控的罪行简直都进行了否定,其辩解人也对蔡做了无罪辩解。

公诉方以为,蔡国华案是近年来山东省查处的金融范畴社会轰动激烈,影响极端恶劣的职务违法案件之一,冒违法名多,损害严峻,且以为蔡国华片面恶性强,没有悔罪体现。“司法机关对蔡国华屡次进行法令方针教育,其一向对立悉数否定,没有任何悔罪体现,且要挟查询人员司法人员,目中无人,傲慢备至。”

而蔡国华在终究的陈说中则表明,自己的罪名“莫须有”,“我是清白人,我说过我不是圣人,但我肯定不是罪人。”

终究,蔡国华的罪与非罪,都还有待法院判定。

指控一:乱用职权

蔡国华被指控国有公司人员乱用职权罪。具体为两件事,即媒体2016年曾报导的“高管私分巨款”和“违规进行职工持股方案”。

检方指控,2014年至2016年,蔡国华在担任恒丰银行党委书记、董事长时间间,乱用职权,违规在恒丰银行发放薪酬、推广职工股权鼓励方案,构成恒丰银行丢失合计8.9亿元。

具体指控为,2014年,蔡国华主导制订了《恒丰银行中心职工薪酬处理办法》。其明知董事、监事的薪酬应经恒丰银行股东大会评论决议,违背《中华人民共和国公司法》、《恒丰银行股份有限公司章程》等规则,在未经股东大会评论经过的情况下,经过上海衍溢出资处理有限公司在上海多家银行开设的账户,向其自己、董事栾永泰、董事毕继繁、监事长宋恒继总计违规发放薪酬3.13亿元。2016年3月至2017年9月,蔡国华交还个人所得薪酬1.14亿元,由此,该项给恒丰银行构成经济丢失1.99亿元。

其二为2014年至2016年,蔡国华明知恒丰银行推广职工股权鼓励方案需经原我国银监会赞同,不然违背《中华人民共和国商业银行法》、《我国银监会中资商业银行行政许可施行办法》等规则,未经原银监会批阅,自行决议在恒丰银行内部推广该方案,不合法筹措股份认购款227.13亿元,并违规将该金钱由股权过渡户转入本钱金账户。后因方案被原银监会发现而停止施行,蔡国华组织将征集到的227.13亿元资金原路回来,发生的资金占用费、税费等各项费用由恒丰银行承当,给恒丰银行构成经济丢失6.97亿元。

针对违规发放薪酬的指控,蔡国华辩解人以为,《恒丰银行2016股东大会决议》等一系列书证中都提到了修订前后两个版别的《中心职工薪酬处理办法》,都把这两版别的《处理办法》作为附件,更有9名股东代表签字承认。因而应以为《中心职工薪酬处理办法》经过了恒丰银行2016年度股东大会经过,该指控不成立。

蔡国华自己在争辩阶段乃至提及,恒丰银行企业性质不是国有和国有控股企业,而是外资和民营股份占到近80%的股份制商业银行。且恒丰银行是依据原我国银监会2010年14号文件,即《商业银行稳健薪酬监管指引》,由董事会担任薪酬处理制度和方针拟定。

关于违规进行职工持股,并在兴业银行进行配资,给恒丰银行构成资金占用费等丢失的指控,蔡国华对指控中的丢失也不认可,他表明本钱金进入银行为恒丰发明了巨大的收益。按照原银监会规则的本钱充足率要到达12.5%的要求,这227亿本钱金可以撬动2800多亿的告贷,发明的赢利 140多亿,净赢利大约50亿。

蔡国华辩解人认可恒丰银行拟定的职工股权方案没有经过原银监会批阅这一现实,不过以为违背监管规则构成行政处罚而不是违法。称蔡国华为了恒丰银行的利益,经过党委会、党委扩大会议等团体研讨拟定了“职工持股鼓励方案”,是金融机构变革中的有利测验和探究。

辩解人以为,本案中所谓的损害成果,即恒丰银行为227亿元付出的资金占用费,归根到底是由该笔资金的筹措而发生的。筹措资金行为与资金占用费的付出之间具有法令上的因果关系。恒丰银行筹措了资金之后,不管放在哪个账户上,只需股权鼓励方案未果,都必定需求付出资金占用费;按照银行常规,股权变化的报批都是在银行现已实践确认了股权改变的主体且收到股权受让资金之后才向原银监会报审,那么,银行是否上报、原银监会是否批阅,都或许发生资金占用费。因而,股权改变未获原银监会批阅与本案中6个多亿资金占用费的发生之间相同没有法令上的因果关系。

原银监会有关担任人的证言则表明,曾沟经过恒丰银行职工持股方案,可是该行一向没有正式向原银监会报批。关于银行职工持股方案,监管的情绪是可以评论,但不得进行资金征集等实践行动。

指控二:移用公款48亿

检方指控,2015年至2017年,蔡国华运用恒丰银行董事长职务便当,未经团体决议方案,个人决议以信任告贷等方法,将恒丰银行48亿元转入其个人操控的上海衍融出资中心运用,进行盈余活动,获取个人利益。

依据检方在法庭出示的依据,蔡国华个人决议以单位名义将48亿移用供其他单位运用。这48亿元以信任告贷的方法进入山东南山集团等两家企业,这两家企业作为衍融出资的股东,以出资的方法将资金再转移到衍融出资中心。衍融出资中心共展开的对外出资及告贷13笔,均由蔡国华个人决议,其间与王某强、贾某预谋收买某物业及中华联合工业保险公司股权等都约好了蔡国华的利益。

蔡国华则辩称,恒丰银行体外组成金融工业并购基金,是董事会贯彻落实股东大会决议方案的职务行为,并表明,衍融出资中心不是其自己操控的私营公司,而是恒丰银行持股处理的公司,意图是直接、直接的方法出资金融股权。且蔡还表明,他自己未参加运营处理,具体出资决议方案由作业经理人胡某亥决议。

蔡国华辩解人也以为,衍融中心不是蔡国华操控的,向两家企业告贷归于正常告贷,不构成移用公款。

至于是否为蔡国华实践操控,而其他证人证言则表明,衍融中心对外的告贷只需求蔡国华赞同,且投委会等形同虚设。

针对48亿元告贷是为团体决议方案的辩解,公诉人表明,该有限合伙企业成立于2015年4月,直到第一笔出资事务挨近结尾,才上会进行评论,归于对现已在操作的事项过后再走方法。

蔡国华则辩称,恒丰银行体外组成金融工业并购基金,是董事会贯彻落实股东大会决议方案的职务行为,并表明,衍融出资中心不是其自己操控的私营公司,而是恒丰银行持股处理的公司,意图是直接、直接的方法出资金

融股权。且蔡还表明,他自己未参加运营处理,具体出资决议方案由作业经理人胡某亥决议。

蔡国华辩解人以为,在恒丰银行体外组成金融工业并购基金,是经过恒丰银行党委会、党委联席会、党委扩大会团体研讨决议的;48亿余元告贷是由恒丰银行贷审委员会团体研讨决议的,且衍融中心不是蔡国华操控的,向两家企业告贷归于正常告贷,不构成移用公款。

至于是否为蔡国华实践操控,而其他证人证言则表明,衍融中心对外的告贷只需求蔡国华赞同,且投委会等形同虚设。

针对48亿元告贷是为团体决议方案的辩解,公诉人表明,该有限合伙企业成立于2015年4月,直到第一笔出资事务挨近结尾,才上会进行评论,归于对现已在操作的事项过后再走方法。

指控三:贪婪1022.9万余元

关于贪婪罪的指控,检方称2014年至2017年,蔡国华不合法占有恒丰银行公司资产共1022.9万余元。具体分为四项,分别是蔡国华报销其个人及家人雇佣警卫所付出的费用54万元;报销其个人及其家庭担负的费用142.7万余元;蔡国华还赞同恒丰银行有关作业人员为其女儿购买价值4万余元的大衣,由恒丰银行报销“埋单”;其前妻被指不合法占有恒丰银行购买的价值821.8万元的红木家具等物品。

关于为个人和家人雇佣警卫的费用,蔡国华称,作业事实,但性质不认可。蔡国华在庭审中表明,他到恒丰银行作业时,人身安全遭到要挟,加上其时恒丰银行上一任董事长姜喜运的司机被害,因而恒丰银行安全捍卫部担任人为部分高管及家人均组织了安保服务。即使不合规,归于高管享用公款消费,“和我坐车相同,贪婪性质上不认同。”

对此,控方以为,恒丰银行并未研讨过给高管及家族供给安保服务,其他高管也享用了安保服务并不能阐明蔡组织给自己及其家族供给的安保服务就合理合法。

蔡国华的辩解律师以为,蔡国华及家人是因蔡国华的作业而遭到了人身要挟,雇佣警卫服务是作业之需,恒丰银行理应承当这笔费用。退一步讲,即使这种服务超出了蔡国华作为恒丰银行董事长应有之待遇,其性质也应是违背八项规则的违纪行为,不能以贪婪罪论处。

检方还指控,蔡国华在恒丰银行报销其个人及其家庭担负的费用142.7万余元。其间包含购买虫草、健身卡以及寓居的房子费用等。

对此,蔡国华称,“我自己需求吃虫草底子不用买,同学、朋友客户送的就许多,我悉数交给恒丰银行北办了。”至于健身卡,蔡国华称因作业需求陪客户打球所用。

蔡国华在法庭上还表明,关于家庭报销的费用,其前妻王某曾给恒丰银行银行北办交过钱,恳求法庭调取王某交钱的依据和转账记载。

关于王某占用恒丰银行购买的价值821.8万元的红木家具的指控,蔡国华辩解律师表明,这些家具出厂后,前期一向存放在家具城,至2017年6月10日,王某开端将家具分批运到1602室,2017年9月案发前,又运到恒丰银行北京办事处。虽然有一小部分运到王某自己的茶馆,但王某自己出钱购买的家具也运到了北办。因而,不能确定蔡国华与王某片面上具有贪婪家具的成心,且1602室作为恒丰银行高管周转房,也不能确定王某占有了这批家具。

指控四:纳贿11.8亿元

检方还指控,2006年至2017年,蔡国华运用职务便当,在银行告贷、项目承包、企业运营等方面为8家单位或个人供给协助,讨取或许不合法收受别人资产共11.8亿余元。

庭审中,蔡国华面对的纳贿指控共有8起。其间2006年至2007年,蔡国华运用担任沾化县委书记的职务便当,为朱某治在承包滨海滩涂项目、处理海域运用权证、滩涂转让等方面供给协助。2007年至2008年,蔡国华经过特定关系人周某收受朱某治给予的1100万元。

针对这一指控,蔡国华称,这是其出资的沾化华洋盐化有限公司中取得的分红,经过赵某代持,其自己实践持有协作开发公司71%的股权,该公司获利1600万元后,这1100万元是分红款。

依据蔡国华家人供给的一份朱某治手书显现,朱称此现本质是蔡国华入股了企业,给蔡国华的资金实为项目开发的分红。

检方还指控,2009年,蔡国华运用担任烟台市副市长的职务便当,为青岛海域出资有限公司、青岛华通动力发展有限公司参加恒丰银行增资扩股方案供给协助。2014年收受上述公司实践操控人陈某给予的3000万元,随后用于在北京购买2套别墅。不久,蔡国华又收受陈某为其在上海购买的一套别墅,价值5950万元。

关于北京的两套别墅,蔡国华称,之前是想给其女儿买,可是比较偏远,离他女儿作业单位比较远,告贷之后不想买此房了,鉴于该房价格较廉价,主张陈某来买,别墅产权归于陈某操控的青岛海域公司,不能算其纳贿。

公诉方提交的依据则显现,买房资金来源于蔡国华向陈某的公司告贷3000万元,曾直接打入蔡国华女儿账户,后由于蔡国华觉得这样太张扬,又将资金打入蔡国华弟弟杨某军账户,终究杨某军以青岛海域的名义购买该房子。

至于上海的别墅,蔡国华称房子归于陈某,其是租借陈某的房子。且关于陈某纳贿的指控,缺少要害纳贿人陈某的证言。

依据检方供给的依据,这一别墅挂号在陈某实践操控的满实公司名下。蔡国华特定关系人周某亲属操控的昶清公司与满实公司签定租房合同。但检方以为,这一租借合同是假的,该房子实践由蔡国华操控和运用。

检方还指控,2009年至2017年,蔡国华运用担任烟台市政府副市长、恒丰银行党委书记、董事长的职务便当,为日照钢铁控股集团有限公司参加恒丰银行增资扩股、转让股份等方面供给协助。蔡国华屡次向该公司副总经理薛某索要好处费6亿元,但因没有适宜的付出方法等原因,6亿元没有付出。

蔡国华辩解人表明,本案中的6亿元一向在日钢集团账上,从来就没有到过蔡国华手中。没有任何客观依据可以证明蔡国华索要这6亿元。薛某的证言系孤证,且前后矛盾、有悖常理、有失实在。薛某在证言中称:日钢集团的股权售出后,按照两边约好,上海润高应取得净收益的20%,计人民币7亿余元。在上海润高拿走1.7亿元收益后,蔡国华向其索要剩下的6亿元。

检方指控的别的两笔纳贿为2014年至2016年,蔡国华为大唐西市文化工业出资集团有限公司在恒丰银行告贷供给协助。2016年,蔡国华向该公司董事局主席吕某中索要坐落香港和平山顶的一套别墅,折合4.74亿余元。案发时,这套别墅还没有完结装饰,因而并未实践寓居。

针对这一指控,蔡国华辩解律师称,蔡国华对吕某中说的是借用房子,没有表达过索要房子。这栋别墅从购买之日至今一向挂号在案外人于某的名下。从法令视点讲,这栋别墅是于某的,吕某中没有所有权,也没有处分权。

别的,蔡国华还被控为重庆环奥金属材料有限公司、重庆聚恩物资有限公司、重庆玺发隆智实业有限公司在恒丰银行告贷供给协助,先后经过前妻和女儿索要、收受该公司实践操控人王某强给予的资产等合计187万余元。为烟台市精诚水产有限责任公司在恒丰银行告贷供给协助,经过前妻收受价值15万元的红木算盘。为山东凯达建造工程有限公司承包工程供给协助,经过前妻收受该公司实践操控人王某刚给予的8万港元。

庭审中,王某强作为证人出庭。蔡国华称,曾转给王某强500万元是用来结算其与王某强的来往款,也就是说王某强为其垫支的购物等金钱从500万元里出。而王某强则表明,500万元是蔡国华托付其帮助炒股的,不是用来结算二人的来往款。

为此,蔡国华在法庭上问询了王某强一些关于金融和股票的专业知识,用以证明王某强不明白股票事务,要托付炒股也不会托付王某强。

关于王某刚的纳贿,蔡国华辩解人称,二人是老乡,两个家庭之间有着30年的来往及深沉的友谊,且未来两家人还将持续来往。两家的资金来往归于礼金,是朋友之间的礼尚来往。辩解人供给依据显现,王某刚儿子成婚时,蔡国华曾赠予成婚礼金和礼物。

指控五:违法发放告贷35亿元

此外,蔡国华还被指控违法发放告贷35亿元。2017年4月至8月,蔡国华明知石家庄乐城构思世界商贸城开发有限公司35亿元的贷金钱目不符合放贷条件,仍组织处理这笔告贷,因告贷请求显着违规,未经过恒丰银行总行专家评定委员会评定而被退回。

为此,蔡国华要求从头设计方案,在其干涉下,恒丰银行相关人员经研讨决议后,将贷金钱目由房地产开发告贷改变为并购告贷,以躲避违规之处,终究这笔告贷获批。2019年6月,这笔35亿元的告贷开端欠息,不久本金开端逾期,到2019年12月,这笔告贷本息欠逾34.1亿元。检方以为,蔡国华涉嫌违法发放告贷罪。

关于违法发放告贷的指控,蔡国华辩解人称,蓝尉高速并购贷的方案并不是蔡国华提出的,蔡国华仅仅要求“调整思路、从头上报”。作为董事长,蔡国华为了恒丰银行的利益推介了这笔告贷事务,当知道乐城公司的开发贷不符合条件后,要求调整思路,这自身就证明了蔡国华十分介意放贷的合规性,证明其片面上没有违法发放告贷的成心,不然他不用多此一举,运用董事长的威望直接给乐城公司发放开发告贷即可。

控辩比武待结论

针对上述指控,公诉人称,蔡国华犯国有公司人员乱用职权罪、移用公款罪、贪婪罪、纳贿罪、违法发放告贷罪,经过法庭查询,公诉人问询被告人,宣读出示证人证言、书证、依据、相片、判定定见、被告人供述等很多依据,并经当庭质证均合法有用,已构成完好的依据系统,充沛证明指控的违法现实清楚,依据确实充沛。

公诉人以为,蔡国华违法数额特别巨大,冒犯的5项罪名中有4项涉案金额过亿元,乱用职权构成丢失8.9亿元,移用公款48亿,纳贿11.8亿余元,违法发放告贷35亿元。

其次,蔡国华违法行为构成的损害成果特别严峻。其行为严峻打乱金融次序,触及引发商场本钱乱象的多个资管方案和同业理财通道,不只损害股东利益,给国家构成巨额经济丢失,且极易诱发和加重金融危险。有时乃至没有任何典当担保物,仅凭一张许诺函就放出去几十亿元,安全危险极大;几百万的利益输送或许构成数亿元国有资产丢失危险,把国家的巨额资金长时间置于高度危险之中,给社会带来了不稳定要素。

一起,公诉人以为,蔡国华不法行为严峻破坏了恒丰银行的公司管理结构,其无视银行监管规则,独揽人事、财政、运营、风控的权利,行长、董事会、独立董事、股东大会形同虚设,监管失控,监督缺位,引发恒丰银行运营危机,不得不进行资产重组。

此外,检方还以为,蔡国华违法手法具有极强的隐蔽性,其以变革发展为托言,包装方法合规的信任出资等外衣,躲避法令相关规则。为了移用公款,触及很多壳公司与通道方签定托付合同,瞒天过海,以民事民商事行为外衣掩盖刑事违法本质。

公诉人表明,蔡国华从一名城镇医师升至县委书记、副市长,终究担任全国性股份制商业银行的党委书记、董事长,一步步生长为高学历懂经济的领导干部,是在金钱的利益驱动下沦为腐败分子。究其违法本源杰出的有两点:一是损失底线导致滑向违法深渊;二是无视纪律规则,导致权利乱用。


 

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